Le ministère public et des membres de la Direction centrale des enquêtes (Dicrim) ont effectué plusieurs descentes dans différents centres d’appels à Santiago dans le cadre de l’opération Discovery.
Les autorités ont transféré plus de 60 personnes, dont certaines portent encore des uniformes de travail, au Palais de justice de Santiago.
Les détenus sont purgés et seront ensuite interrogés par les autorités.
Au cours des opérations, des véhicules haut de gamme et d’autres objets de valeur ont été saisis.
Le ministère public a déployé mercredi 2 mars à Santiago, Saint-Domingue, La Vega et Puerto Plata l’opération Discovery, qui se concentre sur le démantèlement d’un vaste réseau criminel transnational qui aurait escroqué des centaines de citoyens aux États-Unis de diverses manières, y compris l’extorsion sexuelle, économique et l’usurpation d’identité.
L’opération Discovery, qui découle d’une enquête détaillée menée depuis des mois par le ministère public contre les délits de haute technologie, est constitué d’un groupe de travail conjoint qui comprend 45 procureurs, 105 techniciens et 321 policiers.
Les actions sont menées sous les instructions de la procureure générale de la République, Miriam Germán Brito, et la coordination opérationnelle de la direction générale des poursuites du ministère public, du bureau du procureur spécialisé contre les délits et les délits de haute technologie, de la lutte du Parquet chargé du blanchiment d’argent, des avoirs et du financement du terrorisme et Parquet de Santiago.
Les équipes dirigées par les procureurs procèdent à des dizaines de rafles et d’arrestations de membres du réseau contre lesquels le ministère public présentera des mesures coercitives dans les prochaines heures.
L’opération fait partie des actions menées par le juge Germán Brito contre le crime organisé et les crimes transnationaux.
Dans l’enquête sur le réseau, le ministère public a coordonné le travail du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis et de la Direction générale des enquêtes criminelles (Dicrim) de la police nationale.
Le réseau international démantelé avec l’opération Discovery avait son centre opérationnel à Santiago, avec une portée territoriale à Puerto Plata.
Les membres du réseau se consacraient à commettre des crimes et des crimes de haute technologie. Ils ont tous formé une association de criminels qui ont usurpé des fonctions, et qui se sont livrés au blanchiment d’argent et au port et à la possession illégaux d’armes à feu.
En plus de l’extorsion sexuelle et du vol d’identité, les membres du réseau ont passé des appels téléphoniques intimidants, envoyé des médicaments par « livraison » et même usurpé les fonctions officielles des États-Unis, y compris celle des agents du FBI.
Le réseau a utilisé les crypto-monnaies et le système financier national comme moyen de mouvement de capitaux en dollars et en pesos et a acquis des actifs de millionnaires à la suite de leurs actions criminelles.
Source Listin Diario
