Une avocate américaine spécialisée dans l’immigration, accusée d’avoir escroqué des clients de plusieurs millions de dollars, a été extradée de la République kirghize (Kirghizistan) vers les États-Unis pour faire face à des accusations fédérales.
Selon des rapports, Danhong « Jean » Chen, a fui les États-Unis en 2018. Un communiqué de presse du ministère américain de la Justice a déclaré qu’elle était devenue citoyenne naturalisée de la Dominique en octobre 2018 et qu’elle pourrait utiliser le nom de Maria Sofia Taylor.
Elle a quitté les États-Unis le lendemain du jour où elle été inculpée par les autorités américaines d’une escroquerie massive à l’immigration qui a permis d’amasser des millions de dollars, selon le communiqué de presse.
Chen, qui opérait à partir de San Jose, a fui les États-Unis et était en fuite jusqu’à la semaine dernière, lorsqu’elle a été arrêtée en République kirghize et extradée vers les États-Unis.
« Il s’agit de la première extradition de la République kirghize vers les États-Unis sur la base d’accusations criminelles fédérales », a déclaré l’ambassade des États-Unis à Bichkek, la capitale de la République kirghize.
Elle a comparu vendredi dernier devant la juge Susan van Keulen du tribunal fédéral de San Jose, en Californie, a indiqué le ministère américain de la Justice. Son procès se poursuivra le 14 mars.
Les procureurs américains accusent Chen et son ex-mari, Jianyun « Tony » Ye, d’avoir mis en place un système frauduleux de visas pour les investisseurs fortunés au cours duquel ils ont falsifié des documents dans le cadre du programme EB-S, qui accorde aux immigrants le « statut de carte verte » s’ils investissent au moins 1 million de dollars dans des entreprises aux États-Unis.
Il est également allégué que ces deux personnes ont acheté un « centre régional » pour aider les immigrants à trouver des entreprises dans lesquelles investir, mais ont ensuite rapidement mis le centre sous le nom de quelqu’un d’autre.
L’acte d’accusation stipule que quelque 105 personnes ont investi 52,5 millions de dollars dans le centre qui appartenait à Chen et Ye.
Ye a plaidé coupable en 2021 de fraude aux visas et d’obstruction et a été condamné à 12 mois de prison fédérale. Il a depuis purgé cette peine et a été libéré de prison, ont déclaré les procureurs.
Cependant, Chen a fui les États-Unis et a été arrêtée au Kirghizistan à la demande des autorités américaines.
Selon les procureurs, Chen a été inculpée par un grand jury en mars 2019 de 10 chefs d’accusation de fraude aux visas, ainsi que de deux chefs d’accusation d’obstruction à la justice et d’un chef d’accusation de vol d’identité aggravé.
Si elle est reconnue coupable, Chen risque une peine maximale de 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef d’accusation de fraude aux visas.
Source : Dominica NewsOnline
